| 과정 소개 |
- 자금세탁방지제도의 법적 근거와 국제·국내 규제 체계에 대한 포괄적 이해
- 주요 자금세탁 유형(구조화, 레이어링, 통합 등)과 위험 평가 방법론
- 고객확인제도(KYC), 의심거래보고(STR) 등 핵심 실무 절차와 내부통제 구축 방안
- 실제 사례 분석을 통한 위법 행위 식별, 대응 전략 수립 및 사후 관리 프로세스
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| 학습 대상 |
- 은행·증권·보험 등 금융기관의 자금세탁방지(AML) 전담 부서 직원 – 최신 법·제도 변화와 내부 통제 절차를 숙지하고 실무 적용 능력을 강화하기 위해
- 핀테크·가상자산 거래소·전자금융 서비스 제공업체의 컴플라이언스 담당자 – 디지털 금융 환경에서 발생하는 새로운 AML 위험에 대응하고, KYC·거래 모니터링 시스템을 최적화하기 위해
- 기업의 내부감사·위험관리 담당자 – 자금세탁 위험 평가, 내부 정책 수립 및 실행 점검을 통해 기업 전반의 AML 준수 수준을 향상시키기 위해
- 공공기관·금융감독원·수사기관 등 규제·감독 부처의 현장 조사관 – 현장 실사·조사 역량을 강화하고, 법령 해석 및 제재 기준 적용 능력을 높이기 위해
- 법무·컨설팅 분야 전문가 및 변호사 – 고객사의 AML 컴플라이언스 자문·제도 해석·분쟁 대응을 위한 전문 지식과 최신 사례 분석 능력을 확보하기 위해
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| 학습 목표 |
- 자금세탁의 개념과 자금세탁방지제도의 중요성을 이해한다.
- 국내외 자금세탁방지제도 및 관련 법규를 학습한다.
- 고객확인제도, 거래감시제도, 의심거래보고제도 등 자금세탁방지제도의 주요 내용을 습득한다.
- 자금세탁방지제도의 실무 적용 사례 및 최신 동향을 파악한다.
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| 교수 소개 |
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학습내용
| 차시 |
내용 |
| 1차시 |
궁금타파! 핵심만 짚어주는 자금세탁방지 |
| 2차시 |
고객확인제도 업무처리 절차(1) |
| 3차시 |
고객확인제도 업무처리 절차(2) |
| 4차시 |
고객확인제도 업무처리 절차(3) |
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학습내용
| 차시 |
내용 |
| 1차시 |
궁금타파! 핵심만 짚어주는 자금세탁방지 |
| 2차시 |
고객확인제도 업무처리 절차(1) |
| 3차시 |
고객확인제도 업무처리 절차(2) |
| 4차시 |
고객확인제도 업무처리 절차(3) |
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